涉大王人中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的贯通。

据倾盆新闻报说念，当地时期10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌行恶接收公众进款案、英国最大界限比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾假名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控示意不认罪。

钱志敏在伦敦出庭

否定通盘洗钱指控

据界面新闻报说念，钱志敏被英国刑事检控工作部门指控两项行恶持有加密货币的罪名。她的讼师示意：“钱志敏否定通盘罪犯活动指控，并筹谋积极抗辩此案。”今日与她一同出庭的还有别称叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是罪犯财产的情况下参与洗钱的指控一样拒不认罪。

该案的审理进程之是以备受热心，原因在于钱志敏如故7年前天津蓝天格锐行恶接收公众进款案的幕后主谋，以她为首的罪犯团伙被指控将这些资金换成比特币金钱后逃到英国虚耗。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却恒久靠近跨境追债，杜撰货币权属、价值调遣等多重逆境。

有投资者向界面新闻涌现，庭审今日他们也派出了代表，并奉求跨境金钱纠纷讼师团旁听了审理。受奉求的讼师仍是帮债权东说念主向英国高档法院提交了民事追偿肯求。

就此，英国皇家稽查署在10月22日发布公告特意这么奉告中国受害东说念主：该机构已在本岁首就英国方面从钱志敏等东说念主手中冻结的金钱开动民事追偿才能，在该才能进行到《2002年罪犯收益追缴法》第281条所轨则的贯通之后，才会进行国度间的搏斗。

皇家稽查署在本年早些时候向高档法院拿起了民事追偿才能，若是莫得其他个东说念主或实体对罪犯金钱主见职权，那么一半将归英国警方通盘，另一半则划归英国内务部，筹谋是便于处理罪犯所得收益，以及阻截进一步的罪犯。

蓝天格锐案发后

捎带加密钱包逃到英国

公开的判决晓喻自大，2014年3月31日，钱志敏在天津注册耕种了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区科罚寰宇搭理居品的销售业务。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款搭理居品，以1~3倍的投资答复率为钓饵，行恶接收公众进款。

据中国新闻周刊报说念，对于钱志敏，果真莫得“投资者”明察其底细，全球口授心授的，唯有蓝天格锐的公开宣传信息以及未经阐发的据说。

蓝天格锐宣据说，“花花”（钱志敏在蓝天格锐的诨名）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在好意思国留学，懂金融。来自沈阳的“投资者”韩星海（假名）听说，“花花”从好意思国带回不少本领。他曾在推介会上问过“花花”为何不让拍照，“她说是因为好意思国本领被她带了总结，若是涌现出去，好意思国会对她进行制裁”。

来自内蒙古呼和浩特市的张莉（假名）2016年在北京插足一场上千东说念主界限的蓝天格锐组织的推介会，曾见过钱志敏。那时，钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过说念上，被东说念主连带轮椅高举起来，世东说念主一边高举钱志敏，一边高呼标语，其中一句是“三世茂盛”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时期，格锐给你三世茂盛。”

2024年4月下旬，英国媒体报说念钱志敏在英国就逮后，她以张亚迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的竖立日历是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不肯具名的知情东说念主士处获悉，这个日历可能空虚。该东说念主士称钱志敏1978年9月竖立于江苏如皋，专业学历，结过婚，自后仳离。

因为发现蓝天格锐具有涉嫌行恶接收公众进款的活动，2017年4月21日，公安机关立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共握获蓝天格锐法东说念主代表任江涛等罪犯嫌疑东说念主50名，其中28名已移送审查告状。

任江涛供述，其是通过玩汇注游戏意志的钱志敏，因其在游戏中透彻遵照钱志敏的指导，钱志敏让其担任蓝天格锐法东说念主代表，但骨子上仅仅挂名，具体责任如故听钱志敏的安排。

据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共接收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏扫尾主宰。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409东说念主返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于正常运营支拨2.1亿多元，人命环客户工作中心面容支拨1.2亿多元，此外值得热心的是，其中有11.4亿多元被用于购买比特币。

据界面新闻报说念，2022年12月，蓝天格锐案开动退赔才能，寰宇多地公安机关发布该案集资参与东说念主信息线上登记公告。

蓝天格锐案发后，钱志敏通过英联邦国度的伪造护照逃出了外洋，并随身捎带一部装有加密钱包的条记本电脑，该钱包内存有预先通过下属的火币账号转出的比特币。

2018年，因未能实时将比特币兑换成英镑，钱志敏和助理试图凯旋用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不解，两东说念主屋子没买见效，反而引起了考查的热心。

钱志敏尝试用比特币购买的豪宅。开始：伦敦考查厅

拜谒二东说念主时代，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照10月22日每枚比特币最新报价67047好意思元缱绻，当今上述比特币总价值为40.9亿好意思元（约合东说念主民币290亿元）。

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